本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★★，并对其内容的真实性ღ★★、准确性和完整性承担法律责任ღ★★。

　　● 该事项已经云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会议ღ★★、第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过,无需提交公司股东会审议龙8国际Pt老虎机ღ★★。

　　● 基于公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司（以下简称耐磨科技公司）正常的生产经营需要ღ★★，为充分利用关联人的资源优势ღ★★，实现合理的资源配置龙8国际Pt老虎机ღ★★，公司孙公司耐磨科技公司调整原材料圆钢采购业务供应商并根据实际需要适量增加关联交易额度ღ★★，该交易均属于正常的业务经济活动范畴ღ★★，定价遵循公开ღ★★、公平的市场原则ღ★★，以合理的方式确定双方的权利和义务ღ★★，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为ღ★★。

　　公司分别于2026年2月6日ღ★★、2月9日召开第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议ღ★★、第十届董事会第七次临时会议ღ★★，审议通过了关于《调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度》的议案ღ★★，其中关联董事李树雄先生ღ★★、张国庆先生ღ★★、施晓晖先生已对该事项进行回避表决ღ★★，该事项由4名非关联董事（含全体独立董事）表决通过ღ★★，该事项无需提交公司股东会审议ღ★★。

　　独立董事对该事项的相关资料进行仔细审阅ღ★★，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为ღ★★：公司本次调整2026年度部分日常关联交易预计额度ღ★★，系公司孙公司耐磨科技公司根据实际经营与业务发展需要ღ★★，调整原材料圆钢采购业务供应商并根据实际需要适量增加关联交易额度所致ღ★★，交易定价以同期市场价格为参考ღ★★，通过商务洽谈的方式确定ღ★★，具体定价以双方签订的协议为准ღ★★，交易定价公允ღ★★、合理ღ★★，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღ★★；本次调整关联交易额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律ღ★★、法规的规定ღ★★，我们同意该事项ღ★★，并同意将该事项提交公司董事会审议ღ★★。

　　根据实际经营与业务发展需要ღ★★，以平等互利ღ★★、等价有偿为商业原则ღ★★，公司孙公司耐磨科技公司拟调整原材料圆钢采购业务供应商并根据实际需要适量增加关联交易额度ღ★★，即减少与关联人宝武杰富意特殊钢有限公司2,200万元的关联交易额度ღ★★，增加与关联人广东中南钢铁股份有限公司900万元的关联交易额度及欧冶云商股份有限公司4,500万元的关联交易额度ღ★★。

　　注ღ★★：因公司关联人数量众多ღ★★，按照相关规定简化披露,本次增加与关联人广东中南钢铁股份有限公司900万元的关联交易额度合并至中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司列示ღ★★；本次增加与关联人欧冶云商股份有限公司4,500万元的关联交易额度单独列示ღ★★。

　　经营范围ღ★★：许可项目ღ★★：建筑用钢筋产品生产ღ★★；危险化学品生产ღ★★；危险化学品经营ღ★★；危险废物经营ღ★★；道路货物运输（不含危险货物）ღ★★；燃气经营ღ★★；港口经营ღ★★；特种设备安装改造修理ღ★★；检验检测服务ღ★★。（依法须经批准的项目ღ★★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★★，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღ★★：钢龙8国际Pt老虎机ღ★★、铁冶炼ღ★★；钢压延加工ღ★★；炼焦ღ★★；金属材料制造ღ★★；金属材料销售ღ★★；建筑用钢筋产品销售ღ★★；轴承钢材产品生产ღ★★；轴承销售ღ★★；煤炭及制品销售ღ★★；金属矿石销售ღ★★；化肥销售ღ★★；技术服务ღ★★、技术开发ღ★★、技术咨询ღ★★、技术交流ღ★★、技术转让ღ★★、技术推广ღ★★；技术进出口ღ★★；货物进出口ღ★★；港口货物装卸搬运活动ღ★★；装卸搬运ღ★★；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）ღ★★；再生资源销售ღ★★；机械设备租赁ღ★★；仓储设备租赁服务ღ★★；非居住房地产租赁ღ★★；特种设备出租ღ★★；计量技术服务ღ★★；电子过磅服务ღ★★；齿轮及齿轮减ღ★★、变速箱销售ღ★★；轴承ღ★★、齿轮和传动部件销售ღ★★；润滑油销售ღ★★；热力生产和供应ღ★★；固体废物治理ღ★★；通用设备修理ღ★★；专用设备修理ღ★★；工业机器人安装ღ★★、维修ღ★★。（除依法须经批准的项目外ღ★★，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系说明ღ★★：广东中南钢铁股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的控股孙公司捞金子ღ★★，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形ღ★★，广东中南钢铁股份有限公司为公司关联人ღ★★。

　　经营范围ღ★★：许可项目ღ★★：第二类增值电信业务ღ★★；货物进出口ღ★★；技术进出口ღ★★。（依法须经批准的项目ღ★★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★★，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღ★★：仓储服务（除危险品）ღ★★；货物运输代理ღ★★，第三方物流服务ღ★★；广告设计ღ★★、制作ღ★★、代理及发布ღ★★；电子商务领域内的技术开发ღ★★、技术咨询ღ★★、技术服务捞金子ღ★★、技术转让ღ★★；经济信息咨询ღ★★；企业管理咨询ღ★★；冶金材料ღ★★、金属材料及制品的销售（专项审批除外）ღ★★；金属材料及制品的剪切ღ★★、加工以及配套服务ღ★★；再生物资的回收ღ★★、利用ღ★★、批发ღ★★。（除依法须经批准的项目外ღ★★，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系说明ღ★★：欧冶云商股份有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司ღ★★，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形ღ★★，欧冶云商股份有限公司为公司关联人ღ★★。

　　本次关联交易的定价政策和定价依据为ღ★★：公司孙公司耐磨科技公司与广东中南钢铁股份有限公司ღ★★、欧冶云商股份有限公司的交易定价以同期市场价格为参考ღ★★，通过商务洽谈的方式确定ღ★★，具体定价以双方签订的协议为准ღ★★。

　　基于公司孙公司耐磨科技公司正常的生产经营需要ღ★★，为充分利用关联人的资源优势ღ★★，实现合理的资源配置ღ★★，公司与关联人将开展关联交易业务ღ★★，前述交易均属于正常的业务经济活动范畴ღ★★，以上关联交易定价遵循公开捞金子ღ★★、公平的市场原则ღ★★，以合理的方式确定双方的权利和义务ღ★★，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为ღ★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★★、误导性陈述或者重大遗漏龙8国际Pt老虎机ღ★★，并对其内容的真实性ღ★★、准确性和完整性承担法律责任ღ★★。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议ღ★★，审议通过了《关于〈制定并修订公司部分管理制度〉的议案》ღ★★，现就相关情况公告如下ღ★★：

　　为确保公司治理与监管规定保持同步ღ★★，进一步规范公司运作机制ღ★★，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》(证监会公告〔2025〕18号)及《云南证监局关于严格落实〈上市公司治理准则〉的通知》要求ღ★★，上市公司要科学组织新规学习ღ★★，梳理公司制度并及时完成修订捞金子ღ★★。同时ღ★★，结合公司组织机构调整的实际情况ღ★★，公司对《募集资金使用管理办法》等15项管理制度进行修订ღ★★，并制定《董事ღ★★、高级管理人员薪酬管理制度》ღ★★。

　　（一）衔接监管规定ღ★★，优化治理结构ღ★★：一是严格落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定ღ★★，将原制度进行修订ღ★★、内容与其衔接ღ★★。二是进一步完善公司治理机制ღ★★，强化风险合规管控ღ★★，提升决策与监督效能ღ★★。

　　（二）适配组织调整ღ★★，明晰职责分工ღ★★：为适应公司内部组织机构与职能调整的改革需要ღ★★，对制度中涉及的相关部门名称ღ★★、职责划分及协同流程进行了同步修订与更新ღ★★，确保制度规定与公司现行管理体系相一致ღ★★，保障制度执行的准确性与有效性ღ★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★★，并对其内容的真实性ღ★★、准确性和完整性承担法律责任ღ★★。

　　为打造高效规范的管理体系和管理流程ღ★★，持续提升企业管理运行效能捞金子ღ★★，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）拟注销贸易分公司ღ★★，同时提请董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工作ღ★★。

　　经营范围ღ★★：煤炭捞金子ღ★★、焦炭ღ★★、煤焦化工原料及产品（不含管理商品）矿产品ღ★★，建筑材料ღ★★、机械设备ღ★★、仪器仪表ღ★★、零配件的批发ღ★★、零售ღ★★、代购代销ღ★★；自营和代理各类商品ღ★★、技术及货物进出口ღ★★；有色金属ღ★★、金属材料ღ★★、铝制品ღ★★、农副产品的销售（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）ღ★★。

　　主要财务指标（未经审计）ღ★★：截至2025年9月30日ღ★★，贸易分公司的总资产为106.46万元ღ★★，负债为2205.7万元ღ★★，净资产为-2099.24万元龙8国际Pt老虎机ღ★★，2025年1-9月ღ★★，实现营业收入0万元ღ★★，实现净利润-347.69万元ღ★★。

　　公司于2026年2月9日召开第十届董事会第七次临时会议ღ★★，审议通过了《关于公司注销贸易分公司的议案》, 会议同意注销贸易分公司捞金子ღ★★，并同意董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工作ღ★★。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定ღ★★，本次注销事项不构成重大资产重组ღ★★，无需提交股东会审议ღ★★。

　　本次注销有利于优化公司治理结构龙8国际Pt老虎机ღ★★，提升公司整体运行效能ღ★★，不会对公司业务发展和财务状况产生重大影响ღ★★。公司将根据相关信息披露要求及时披露进展情况ღ★★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★★，并对其内容的真实性ღ★★、准确性和完整性承担法律责任ღ★★。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会议于2026年2月9日上午以通讯表决方式召开ღ★★，会议通知及材料于2026年2月6日以电子邮件方式传送给董事会全体董事ღ★★，本公司实有董事7人ღ★★，实际参加表决的董事7人ღ★★，收回有效表决票7张ღ★★。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定ღ★★。

　　为确保公司治理与监管规定保持同步ღ★★，进一步规范公司运作机制ღ★★，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》(证监会公告〔2025〕18号)及《云南证监局关于严格落实〈上市公司治理准则〉的通知》要求ღ★★，结合公司组织机构调整的实际情况ღ★★，会议同意公司对相关15项管理制度进行修订ღ★★，并同意制定《董事ღ★★、高级管理人员薪酬管理制度》ღ★★，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（）上的《云南煤业能源股份有限公司关于制定并修订公司部分管理制度的公告》（公告编号ღ★★：2026-005）ღ★★。

　　修订后的相关制度及新制定的《董事ღ★★、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（）ღ★★。

　　该议案中制定《董事ღ★★、高级管理人员薪酬管理制度》事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过捞金子ღ★★，修订《内部审计管理办法》事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过龙8国际Pt老虎机ღ★★，修订《发展规划管理制度》事项已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过ღ★★。

　　为打造高效规范的管理体系和管理流程ღ★★，持续提升企业管理运行效能ღ★★，会议同意注销贸易分公司ღ★★，并同意董事会授权公司管理层负责办理贸易分公司注销工作ღ★★，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（）上的《云南煤业能源股份有限公司关于注销贸易分公司的公告》（公告编号ღ★★：2026-006）ღ★★。

　　3.以4票赞成ღ★★，3票回避表决ღ★★，0票反对ღ★★，0票弃权ღ★★，其中关联董事李树雄先生ღ★★、张国庆先生ღ★★、施晓晖先生回避表决ღ★★，审议通过关于《调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度》的议案ღ★★。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定ღ★★，结合公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司业务需要ღ★★，会议同意公司调整2026年度部分日常关联交易预计额度ღ★★，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（）上的《云南煤业能源股份有限公司关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号ღ★★：2026-007）ღ★★。龙8国际官方网站ღ★★。矿业公司ღ★★。龙8国际